Source: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen, die von der Leading Asset Management, Denver, Vereinigte Staaten von Amerika, betrieben werden. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
In den Gruppen verbreitet Herr Marico J. Michael Handelsstrategien. Ihm wird assistiert von Frau Emily Rose Carter, die über WhatsApp auch unmittelbar mit Kundinnen und Kunden kommuniziert. Es wird u. a. der „QuantAllianz Profit Plan“ beworben. Nach Erkenntnissen der BaFin ist es im Zusammenhang mit der Geschäftsabwicklung auch zu einem Identitätsdiebstahl zulasten eines deutschen Finanzinfluencers gekommen.
Auf ihrer Website lam-int(.)com bzw. lam-int(.)com/index veröffentlicht die Leading Asset Management einen Warnhinweis. Auf den zugrundeliegenden Sachverhalt ist das Unternehmen eigenen Angaben zufolge von der BaFin aufmerksam gemacht worden. Diese Darstellung ist unwahr.
Wer in Deutschland Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen oder Kryptowerte-Dienstleistungen anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis an. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.
Die Information der BaFin basiert auf § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz, § 10 Abs. 7 Kryptomärkteaufsichtsgesetz.
Das sollten Sie wissen!
Die BaFin warnt vor Anlagebetrug über WhatsApp und Telegram.
In der Rubrik „Finanzbetrug erkennen“ finden Sie aktuelle Warnungen der BaFin zu unerlaubt tätigen Unternehmen und erfahren, wie Sie sich vor weiteren Betrugsmaschen am Finanzmarkt schützen können.
In der Folge „Vorsicht, Betrug“ des BaFin-Verbraucherschutzpodcasts erfahren Sie zudem, wie Sie sich vor Betrugsmaschen am Finanzmarkt schützen können.