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Source: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Die Betreiber behaupten zudem eine Beaufsichtigung durch die BaFin. Dies ist nicht zutreffend. Wer in Deutschland Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der...
Source: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Zum Hintergrund: In Deutschland dürfen Wertpapiere grundsätzlich nicht ohne die Veröffentlichung eines von der BaFin zuvor gebilligten Prospekts öffentlich angeboten werden. Das öffentliche Angebot von Wertpapieren...
Source: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Die Entscheidung ist rechtskräftig. Zum Hintergrund: Kreditinstitute wie die Reisebank AG sind Verpflichtete im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) und müssen daneben auch die Vorschriften nach dem...
Source: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Zahlungsdienstleister wie die Payone GmbH müssen nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz über eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation verfügen – auch um Geldwäscherisiken zu steuern. Dazu gehören angemessene Maßnahmen, einschließlich Datenverarbeitungssysteme,...
Source: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Informationen, die Wertpapierdienstleistungsunternehmen wie Online-Broker veröffentlichen, müssen redlich und eindeutig sein. Das gilt insbesondere für Marketingmitteilungen dieser Unternehmen, wozu auch deren Webseiten gehören. Die Vorschrift dient...
Source: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Die Finanzaufsicht BaFin hat der in Dietzenbach ansässigen Alim Trust UG (haftungsbeschränkt) mit Bescheid vom 2. Oktober 2025 aufgegeben, das ohne Erlaubnis betriebene Finanztransfergeschäft sofort einzustellen...
Source: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Zeyad Salih hat auf der Grundlage von Darlehensverträgen Gelder angenommen, die eine unbedingte Rückzahlung vorsehen. Damit betrieb er unerlaubt das Einlagengeschäft nach § 1 Absatz 1...
Source: Switzerland – Federal Council in German Europol hat im Jahr 2023 in einer Bestandesaufnahme festgestellt, dass europaweit über 800 kriminelle Organisationen tätig sind – diverse davon auch in der...
Source: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Die Finanzaufsicht BaFin stellt klar, dass Tradevest Crypto, Betreiber der Webseiten tradevestcrypto(.)com sowie blockchainfahndung(.)de, keine Zulassung nach der Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte (MiCAR)...
Source: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Die BaFin hat durch Verfügung vom 12.12.2025 der AGILA Haustierversicherung AG die Erlaubnis zum Betrieb der Rückversicherung in den folgenden Versicherungssparten (Bezifferung gemäß Anlage 1 zum...
Source: Switzerland – Federal Council in German Die digitale Transformation der Verwaltungen von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden verlangt eine koordinierte, gesamtschweizerische Vorgehensweise. Für die nächste Etappe haben der Bundesrat...
Source: Switzerland – Federal Council in German Die digitale Transformation der Verwaltungen von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden verlangt eine koordinierte, gesamtschweizerische Vorgehensweise. Für die nächste Etappe haben der Bundesrat...