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Source: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Die Finanzaufsicht BaFin warnt davor, ein vermeintlich lukratives Jobangebot als „Mitarbeiter*in (m/w/d) für Datenabwicklung“ anzunehmen, das angeblich von der DARUCO GmbH stammt. Das Angebot wird u....
Source: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Die BaFin hat gemäß § 14 VAG durch Verfügung vom 19. August 2025 die Verschmelzung der Victoria Lebensversicherung AG als übertragende Gesellschaft und der ERGO Lebensversicherung...
Source: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der BlueOnyx Trade LTD. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website blueonyxtradeltd(.)com ohne Erlaubnis Finanz- und...
Source: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Die BaFin hatte Mängel in der Geldwäscheprävention der Raisin Bank AG festgestellt. Diese betreffen beispielsweise die Risikoanalyse, die Risikobewertung von Kundinnen und Kunden, das EDV–Monitoring und...
Source: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Eine im Jahr 2024 abgeschlossene IT-Sonderprüfung hatte ergeben, dass die Bank die geltenden aufsichtlichen Vorgaben nicht erfüllte. In den geprüften Bereichen war die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation...
Source: Swiss Kanton Nidwalden News in German25. August 2025Am Samstag, 30. August 2025, findet ein Tag der offenen Baustelle rund um das Hochwasserschutzprojekt Buoholzbach statt. Das Bauwerk wird in der...
Source: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Auf der Website lassen sich keine Hinweis auf die vollständige Firmierung des Betreibers einschließlich einer Rechtsform finden. Es werden zudem keine Angaben über den Geschäftssitz bzw....
Source: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite forwardfinancing(.)de. Nach ihren Erkenntnissen bietet dort der Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte an. Der Betreiber wirbt zudem mit dem Angebot,...
Source: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der WhatsApp-Gruppe „DAX-Elitenetzwerk 124“. In der WhatsApp-Gruppe werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die App „zktradepro“ Finanzprodukte zu handeln. Es...
Source: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in der Telegram-Gruppe „Chartered Investment Germany“, die angeblich von der Chartered Investment Germany GmbH betrieben und von ihren Mitarbeitern Daniel Maier und Markus...
Source: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen, die unter der Bezeichnung „Aksia“ auftreten. Die WhatsApp-Gruppen werden angeblich von Anna Lehmann, John Miller, Katja Richter und Logan Sterling geleitet. Nach...
Source: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Nanolite Foundation in WhatsApp-Gruppen sowie vor der Website nanolite-foundationnlf.com (zuvor: nanolite-foundation.com und nanolite-foundationn.com). Nach ihren Erkenntnissen bietet das angeblich...